必发ღ✿✿，必发bifa物流行业ღ✿✿，本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实ღ✿✿、准确和完整ღ✿✿，没有虚假记载ღ✿✿、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿✿。

　　湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年12月8日以现场加通讯方式召开ღ✿✿，会议通知于2025年12月2日发出ღ✿✿。会议由董事长许君奇先生主持ღ✿✿，应到董事九名ღ✿✿，实到董事九名ღ✿✿。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定ღ✿✿。与会董事经投票表决ღ✿✿，会议逐项审议并通过了以下决议ღ✿✿：

　　议案内容ღ✿✿：为提高资金使用效率ღ✿✿，在不影响公司日常经营ღ✿✿、主营业务发展及资金安全的前提下ღ✿✿，公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理ღ✿✿，该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用ღ✿✿，单个产品投资期限不超过12个月ღ✿✿；投资范围限于安全性高ღ✿✿、流动性好ღ✿✿、风险性低的金融机构的现金管理类产品ღ✿✿；授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件ღ✿✿，由财务部负责具体购买事宜ღ✿✿；本次现金管理不涉及募集资金ღ✿✿，不会影响主营业务开展ღ✿✿，能为公司及全体股东谋取合理投资回报ღ✿✿，符合相关法律法规及《公司章程》规定ღ✿✿。

　　本议案提交董事会审议前ღ✿✿，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过ღ✿✿，本议案无需提交公司股东会审议ღ✿✿。

　　议案内容ღ✿✿：为进一步规范公司董事ღ✿✿、高级管理人员薪酬的管理ღ✿✿，建立和完善激励与约束机制ღ✿✿，提升公司治理水平ღ✿✿。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规ღ✿✿、规范性文件的规定ღ✿✿，结合《公司章程》及公司实际情况ღ✿✿，制定了《董事ღ✿✿、高级管理人员薪酬管理制度》ღ✿✿，详见附件ღ✿✿。

　　本议案提交董事会审议前bifa必发ღ✿✿，已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议ღ✿✿，全体委员回避表决ღ✿✿。由于非关联董事不足三人ღ✿✿，全体董事对议案回避表决ღ✿✿，本议案直接提交公司股东大会审议ღ✿✿。

　　议案内容ღ✿✿：因经营发展需要ღ✿✿，预计2026年公司及子公司与醴陵市华彩包装有限公司ღ✿✿、湖南华艺印刷有限公司ღ✿✿、湖南科慧陶瓷模具有限公司ღ✿✿、江西金环颜料有限公司ღ✿✿、湖南安迅物流运输有限公司ღ✿✿、醴陵市均朋运输服务部ღ✿✿、新华联控股有限公司及子公司ღ✿✿、湖南雅然瓷趣贸易有限公司ღ✿✿、博略投资有限公司发生日常关联交易总金额不超过12635万元ღ✿✿。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》ღ✿✿。

　　本议案提交董事会审议前ღ✿✿，已经公司2025年第七次独立董事专门会议ღ✿✿、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过ღ✿✿，关联董事许君奇ღ✿✿、丁学文ღ✿✿、肖文慧对相关议案回避表决ღ✿✿。本议案尚需提交公司股东会审议ღ✿✿。

　　议案内容ღ✿✿：为提高公司治理水平ღ✿✿，规范公司运作ღ✿✿，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规ღ✿✿、规范性文件的相关规定结合公司实际情况ღ✿✿，对《公司章程》予以修订ღ✿✿。

　　本议案提交董事会审议前ღ✿✿，已经公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过ღ✿✿。本议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议ღ✿✿。

　　议案内容ღ✿✿：根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律ღ✿✿、法规及规范性文件的有关规定ღ✿✿，结合公司实际情况和经营发展的需要ღ✿✿，修订《对外投资与资产管理制度》ღ✿✿。

　　本议案提交董事会审议前ღ✿✿，已经公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过ღ✿✿。本议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议ღ✿✿。

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定ღ✿✿，公司拟于2025年12月25日召开公司2025年第六次临时股东会ღ✿✿。

　　具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》ღ✿✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿✿、准确ღ✿✿、完整ღ✿✿，没有虚假记载ღ✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿✿。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第六届董事会第四次会议ღ✿✿，审议通过了《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》ღ✿✿，决定于2025年12月25日召开公司2025年六次临时股东会ღ✿✿，现将会议有关事项通知如下ღ✿✿：

　　3ღ✿✿、本次会议的召集ღ✿✿、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律ღ✿✿、行政法规ღ✿✿、部门规章ღ✿✿、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღ✿✿。

　　（2）网络投票时间ღ✿✿：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25ღ✿✿，9:30-11:30ღ✿✿，13:00-15:00ღ✿✿；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间bifa必发ღ✿✿。

　　（1）截至2025年12月19日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会ღ✿✿，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ✿✿，该股东代理人不必是本公司股东ღ✿✿。

　　（1）上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过ღ✿✿，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相关公告ღ✿✿。

　　（2）提案1.00与提案4.00为普通决议提案ღ✿✿，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过bifa必发ღ✿✿。

　　（3）提案2.00及其子议案2.01-2.09属于关联交易议案ღ✿✿，关联股东需按规定回避表决ღ✿✿，其所持股份不计入出席本次股东会有表决权的股份总数ღ✿✿。上述关联交易议案需经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过ღ✿✿。

　　（4）提案3.00为特别决议事项ღ✿✿，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过

　　（5）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定ღ✿✿，本次会议将对中小投资者（除公司董事ღ✿✿、监事ღ✿✿、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露ღ✿✿。

　　（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续ღ✿✿；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司ღ✿✿、信函或传线）股东为QFII的ღ✿✿，凭QFII证书复印件ღ✿✿、授权委托书ღ✿✿、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续ღ✿✿。

　　2ღ✿✿、登记截止时间ღ✿✿：现场登记时间为 2025年12月24日8:30一16:00高部ღ✿✿。异地股东可以通过邮件ღ✿✿、信函或传真方式登记ღ✿✿，邮件ღ✿✿、信函或传线前送达或传真至公司证券事务部办公室ღ✿✿。

　　（1）个人股东亲自出席会议的ღ✿✿，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明ღ✿✿、股票账户卡办理登记ღ✿✿。委托代理人出席会议的ღ✿✿，还需持代理人有效身份证件ღ✿✿、股东授权委托书办理登记ღ✿✿。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议ღ✿✿。法定代表人出席会议的ღ✿✿，应持本人身份证ღ✿✿、能证明其具有法定代表人资格的有效证明ღ✿✿、股东账户卡办理登记ღ✿✿；委托代理人出席会议的ღ✿✿，代理人还需持本人身份证ღ✿✿、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记ღ✿✿。

　　本次股东会上ღ✿✿，公司将向股东提供网络平台ღ✿✿，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票bifa必发ღ✿✿，网络投票的具体操作流程见附件一ღ✿✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿✿、准确ღ✿✿、完整ღ✿✿，没有虚假记载ღ✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿✿。

　　本事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过ღ✿✿，尚需提交股东会审议ღ✿✿。该关联交易属日常关联交易ღ✿✿，定价执行市场价格ღ✿✿，遵循了公开高部ღ✿✿、公正ღ✿✿、公平的原则ღ✿✿，保障了公司正常的生产经营ღ✿✿，不会对公司的独立性产生影响ღ✿✿，不会对关联方形成较大依赖ღ✿✿。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司因日常经营需要ღ✿✿，预计2026年与关联人发生日常关联交易ღ✿✿，预计关联交易总金额不超过12,635万元高部ღ✿✿。2025年1-9月与关联人实际发生的日常关联交易总金额为6,737.26万元ღ✿✿。

　　公司于2025年12月8日召开第六届董事会审计委员会第三次会议ღ✿✿，通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》ღ✿✿，并同意将该议案提交至公司董事会审议ღ✿✿。

　　公司于2025年12月8日召开第六届董事会第四次会议ღ✿✿，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》ღ✿✿，公司董事会董事总人数9人ღ✿✿，关联董事许君奇ღ✿✿、肖文慧ღ✿✿、丁学文回避了相关事项的表决ღ✿✿。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过ღ✿✿。该议案尚需提交公司股东会审议ღ✿✿，关联股东将在股东会上对相关事项回避表决ღ✿✿。

　　独立董事专门会议2025年第七次会议对公司提供的《关于预计2026年度日常关联交易的议案》进行了事前审核ღ✿✿，经过认真审阅该关联交易事项相关资料高部ღ✿✿，并且与公司相关人员进行有效沟通之后ღ✿✿，发表如下意见ღ✿✿：公司2025年1-9月发生的关联交易符合公司经营发展需要ღ✿✿，遵循了公平ღ✿✿、公正ღ✿✿、自愿ღ✿✿、诚信的原则ღ✿✿，符合《公司章程》及相关法律ღ✿✿、法规及规范性文件的规定ღ✿✿，不存在损害公司或股东利益ღ✿✿，特别是非关联股东和中小股东利益的情形ღ✿✿。

　　公司预计将在2026年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比ღ✿✿，在交易类型ღ✿✿、交易方式ღ✿✿、交易价格等方面未出现重大变化或偏差ღ✿✿，执行了市场定价原则ღ✿✿，定价合理ღ✿✿，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形高部ღ✿✿，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形高部ღ✿✿。董事会在审议该议案时ღ✿✿，关联董事予以回避表决ღ✿✿，会议审议ღ✿✿、表决程序符合有关法律法规的规定ღ✿✿。综上ღ✿✿，我们一致同意该议案ღ✿✿。

　　经营范围ღ✿✿：包装装潢印刷品印刷ღ✿✿、其他印刷品印刷ღ✿✿；纸张及原辅材料销售ღ✿✿；瓦楞纸箱ღ✿✿、彩盒生产及销售ღ✿✿。

　　经营范围ღ✿✿：其他非金属矿物制品制造ღ✿✿；陶瓷模具ღ✿✿、泥ღ✿✿、釉的生产和销售ღ✿✿；陶瓷器型设计ღ✿✿、开发及新材料研发ღ✿✿；3D 打印ღ✿✿。（依法须经批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　公司与湖南科慧签订投资入股协议ღ✿✿，投资金额 88 万元人民币ღ✿✿，持有其40%的股权ღ✿✿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形ღ✿✿，公司与湖南科慧构成关联方关系ღ✿✿。

　　产销售ღ✿✿；建筑材料（以上项目不含化学危险品）的销售ღ✿✿；自营和代理各类商品和技术的进出口ღ✿✿，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外ღ✿✿。（依法须经批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　经营范围ღ✿✿：代理国际快递【邮政企业专营业务除外ღ✿✿，限2022年7月12日前有效】ღ✿✿；普通货运ღ✿✿；货物专用运输（集装箱）ღ✿✿；代办海ღ✿✿、陆ღ✿✿、空国际货运代理业务ღ✿✿，包括ღ✿✿：揽货ღ✿✿、托运ღ✿✿、定舱ღ✿✿、仓储（不含危险品）中转ღ✿✿、集装箱拼装和拆箱ღ✿✿、报关ღ✿✿、报检ღ✿✿、相关短途运输代理服务及运输信息咨询ღ✿✿；多式联运业务ღ✿✿；仓储（不含危险品）ღ✿✿、场地ღ✿✿、设备ღ✿✿、房屋租赁服务ღ✿✿；陶瓷原料ღ✿✿、陶瓷制品销售ღ✿✿；外贸服务培训及咨询ღ✿✿；煤炭销售ღ✿✿；装卸服务ღ✿✿；汽车城管理服务ღ✿✿；道路普通货运（无车承运）ღ✿✿。

　　经营范围ღ✿✿：道路货物运输（不含危险货物）ღ✿✿。道路货物运输（不含危险货物）ღ✿✿。（依法须经批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿✿，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　经营范围ღ✿✿：投资ღ✿✿；接受委托进行企业经营管理ღ✿✿；技术开发ღ✿✿、技术转让ღ✿✿、技术咨询ღ✿✿、技术培训ღ✿✿；销售百货ღ✿✿、机械电器设备ღ✿✿、金属材料ღ✿✿、木材ღ✿✿、建筑材料ღ✿✿、装饰材料ღ✿✿、五金交电ღ✿✿、工艺美术品ღ✿✿、针纺织品ღ✿✿、第一类医疗器械ღ✿✿、第二类医疗器械ღ✿✿；出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）ღ✿✿；货物进出口ღ✿✿；销售自行开发的商品房ღ✿✿；食品经营（仅销售预包装食品）ღ✿✿；住宿服务ღ✿✿；餐饮服务ღ✿✿；房地产开发ღ✿✿。（“1ღ✿✿、未经有关部门批准ღ✿✿，不得以公开方式募集资金ღ✿✿；2ღ✿✿、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动ღ✿✿；3ღ✿✿、不得发放贷款ღ✿✿；4ღ✿✿、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保ღ✿✿；5ღ✿✿、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”ღ✿✿；市场主体依法自主选择经营项目ღ✿✿，开展经营活动ღ✿✿；住宿服务ღ✿✿；餐饮服务以及依法须经批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动ღ✿✿；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动ღ✿✿。）

　　经营范围ღ✿✿：日用陶瓷制品销售ღ✿✿；家居用品销售ღ✿✿；茶具销售ღ✿✿；玩具销售ღ✿✿；木制容器销售ღ✿✿；礼品花卉销售ღ✿✿；日用杂品销售ღ✿✿；箱包销售ღ✿✿；塑料制品销售ღ✿✿；豆及薯类销售ღ✿✿；卫生洁具销售ღ✿✿；食品销售（仅销售预包装食品）ღ✿✿；食品销售（仅销售预包装食品ღ✿✿，不含酒）（除依法须经批准的项目外ღ✿✿，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目ღ✿✿：食品销售ღ✿✿；餐饮服务ღ✿✿；小餐饮ღ✿✿、小食杂ღ✿✿、食品小作坊经营（依法须经批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动ღ✿✿，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）湖南雅然瓷趣贸易有限公司具有1处分支机构ღ✿✿。最近一期主要财务指标ღ✿✿：因交易对方财务数据保密ღ✿✿，无法取得ღ✿✿。

　　雅然瓷趣法人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女ღ✿✿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形ღ✿✿，公司与雅然瓷趣构成关联方关系ღ✿✿。

　　经营范围ღ✿✿：经济信息咨询ღ✿✿。（依法须经批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后方可开展经营活动）企业咨询管理ღ✿✿、信息服务（不含投资管理和投资咨询业务）ღ✿✿；对房地产业ღ✿✿、建筑行业ღ✿✿、工业企业ღ✿✿、商贸业bifa必发ღ✿✿、服务业ღ✿✿、文化旅游业进行投资（不得从事股权投资业务ღ✿✿；不得以公开方式募集资金ღ✿✿、吸收公众存款ღ✿✿、发放贷款ღ✿✿；不得从事证券ღ✿✿、期货类投资ღ✿✿；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品ღ✿✿；不得经营金融产品ღ✿✿、理财产品和相关衍生业务）【依法需经批准的项目ღ✿✿，经相关部门批准后方可经营该项目】ღ✿✿。

　　上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则ღ✿✿，以可比的独立第三方的价格为 参考标准ღ✿✿，交易各方根据自愿ღ✿✿、平等ღ✿✿、互惠互利原则签署交易协议ღ✿✿。

　　（1）公司与新华联控股有限公司的房屋租赁协议已延续多年ღ✿✿，参照当地市场行情签订执行ღ✿✿，与博略投资有限公司的房屋租赁协议参照当地市场行情签订执行ღ✿✿。

　　（3）公司向醴陵市华彩包装有限公司和湖南华艺印刷有限公司的预计采购交易按照公司招投标结果ღ✿✿，参照行业标准执行高部ღ✿✿。

　　1．本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的ღ✿✿，符合公司长期发展战略和生产经营的需要ღ✿✿，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务ღ✿✿，降低公司的运营成本和采购成本ღ✿✿，有利于上市公司日常经营业务的持续ღ✿✿、稳定进行ღ✿✿，维护了公司及全体股东的合法权益ღ✿✿。

　　2．上述关联交易价格遵循市场价格ღ✿✿，交易公允ღ✿✿、公开ღ✿✿、公平ღ✿✿，不存在损害公司利益的情形ღ✿✿，不会对公司本期以及未来的财务状况ღ✿✿、经营成果产生重大影响ღ✿✿，也不会影响上市公司的独立性ღ✿✿，公司不会因此而对关联方产生依赖ღ✿✿。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿✿、准确ღ✿✿、完整ღ✿✿，没有虚假记载ღ✿✿、误导性陈述或重大遗漏ღ✿✿。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第六届董事会第四次会议ღ✿✿，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订部分管理制度的议案》ღ✿✿，现将有关情况公告如下ღ✿✿：

　　除修订以上条款外ღ✿✿，其余条款不变ღ✿✿。上述《公司章程》的修订事宜尚需提交 公司股东会审议ღ✿✿，最终变更内容以有权审批机关核准ღ✿✿、登记的内容为准ღ✿✿。

　　为进一步规范公司合规运作高部ღ✿✿，完善公司治理体系ღ✿✿，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规ღ✿✿、规范性文件和《公司章程》的有关规定ღ✿✿，结合公司实际情况和经营发展的需要ღ✿✿，修订公司部分制度ღ✿✿，情况如下所示ღ✿✿：

　　下列制度已经公司董事会审议通过ღ✿✿，尚需提交公司股东会审议ღ✿✿，并自公司股东会通过之日起生效施行ღ✿✿，原制度相应废止ღ✿✿：

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